Corea y EE. UU. acuerdan compartir datos de investigación sobre Terra-Luna
El ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon, visitó recientemente Nueva York para examinar varios métodos en los que los dos países podrían colaborar en investigaciones relacionadas con delitos financieros, en particular delitos relacionados con las criptomonedas.
El martes, Hoon se reunió con el codirector del Grupo de Trabajo sobre Valores y Productos Básicos, Andrea M. Griswold, y Scott Hartman, jefe del Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Productos Básicos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según un diario local. .
Las dos partes discutieron métodos para intercambiar información y profundizar la colaboración para tomar medidas oportunas sobre el creciente número de fraudes de valores relacionados con el mercado de activos digitales. Según los informes, las dos partes acordaron intercambiar sus datos de investigación más recientes sobre Terra-LUNA.
Ambas naciones están investigando el desastre del ecosistema Terra de $ 40 mil millones. Estados Unidos acaba de iniciar una nueva investigación sobre el cofundador de Terra, Do Kwon, mientras que las autoridades de Corea del Sur están investigando una variedad de acusaciones, que incluyen fraude, manipulación del mercado y evasión de impuestos.
La colaboración entre los dos países podría ser la primera de muchas, ya que los reguladores se han centrado recientemente en los delitos relacionados con las criptomonedas. Corea del Sur se ha convertido en uno de los países más estrictos en términos de legislación sobre criptomonedas, aplicando fuertes requisitos de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Escándalo de Terra Luna
El escándalo de Terra también ha empujado a los políticos coreanos a establecer un nuevo organismo de supervisión de criptomonedas para evaluar nuevos proyectos de criptomonedas que figuran en los intercambios de criptomonedas. Muchos analistas pronosticaron que.
El seguimiento y procesamiento de estos delitos, que con frecuencia incluyen transacciones transfronterizas y lavado, se está volviendo cada vez más difícil y complejo debido a la falta de una legislación criptográfica definida. Por ejemplo, en 2019, una institución holandesa pagó 200.000 en Bitcoin (BTC) como rescate; los investigadores rastrearon una billetera hasta Ucrania y finalmente tuvieron que negociar con las autoridades locales para recuperar el dinero casi tres años después.
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