Nigeria Retira Acusaciones Fiscales Contra Ejecutivos de Binance
Una agencia nigeriana ha retirado los cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, dejando a Binance como el único acusado en el caso.
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) había acusado a Binance y a los dos ejecutivos de evasión fiscal en marzo. Una semana después, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) también presentó cargos de lavado de dinero contra ellos. En mayo, Nigeria invitó a los ejecutivos al país y luego detuvo a Gambaryan, lo que Binance calificó como un «precedente peligroso».
Un mes después, el FIRS modificó los cargos para que Binance sea el único acusado, representado localmente, en el caso de evasión fiscal. No obstante, Gambaryan y Anjarwalla aún enfrentan cargos de lavado de dinero por parte de la EFCC.
«Estamos aliviados de que el FIRS haya presentado y archivado cargos enmendados hoy», comentó un portavoz de Binance. «Tigran no toma decisiones en Binance y no necesita ser detenido para que Binance resuelva problemas con el gobierno nigeriano. Esperamos la resolución del tribunal para exonerar a Tigran por completo».
Gambaryan, ciudadano estadounidense, se unió a Binance en 2021 y es el jefe de cumplimiento de delitos financieros. Anjarwalla, gerente regional de Binance África, ha estado prófugo desde que escapó de la custodia en Abuya, la capital de Nigeria. Un tribunal nigeriano negó la libertad bajo fianza a Gambaryan, argumentando que podría abandonar el país.
Gambaryan permanece detenido en la prisión de Kuje, cerca de la capital, esperando la próxima audiencia el 19 de junio. El mes pasado, el CEO de Binance, Richard Teng, afirmó que Gambaryan estaba siendo retenido en una «prisión peligrosa para controlar a Binance», llamándolo un «empleado inocente de nivel medio». Gambaryan demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.
«Esperamos que la EFCC tome medidas similares para que Tigran pueda regresar con su familia», dijo un portavoz a Decrypt. «Tigran ha estado detenido por 110 días y su salud se está deteriorando, incluyendo diagnósticos recientes de malaria y neumonía».
Teng acusó a las autoridades nigerianas de solicitar un soborno de $150 millones antes de presentar cargos contra Binance y sus ejecutivos. El Ministerio de Información de Nigeria acusó a Binance de intentar socavar los procedimientos legales, afirmando que las acusaciones «carecen de fundamento».
Este es el más reciente problema legal de Binance. En abril, Changpeng Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión en EE.UU. por violaciones de lavado de dinero. Además, Binance acordó salir del mercado estadounidense, y Zhao aceptó pagar $50 millones y mantenerse fuera de las operaciones de Binance por al menos tres años tras declararse culpable.
Si te ha funcionado este artículo o criptonoticias, solo te pido que le des compartir y que te suscribas en mi canal de YouTube dando click aquí –> Suscribirte
Puedes Donar desde 10 centavos de dólar en el apartado Donación para seguir creando contenido de calidad totalmente GRATIS o dando click aquí —-> Donar
Mediante criptomonedas en Binance Smart Chain (BSC) a la dirección:
0x2BE8e71DC92637d606aCdbf5C0dCC9E81B2d6D3