La represión de las criptomonedas en la India bloqueará Binance, Kraken y otras bolsas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India anunció el jueves que ha solicitado la prohibición efectiva de nueve intercambios de criptodivisas en el país, incluidos Binance y Kraken, en la última medida de los gobiernos internacionales contra la industria de las criptodivisas.
Los intercambios están operando ilegalmente en la India, según una declaración emitida por la agencia que supervisa la actividad financiera sospechosa. Las bolsas no están registradas en la Unidad Federal de Investigación (UIF) y no cumplen la normativa nacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por lo tanto, la UIF ha pedido que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India bloquee el acceso a los sitios web de estas bolsas -Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global y Bitfinex- hasta nuevo aviso.
La UIF declaró: «Los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP) que operan en la India… deben cumplir el conjunto de obligaciones establecidas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002 y estar registrados en la UIF IND como Entidad Informante».
Según la UIF, 31 de estos proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado hasta ahora. No obstante, la medida reguladora más reciente se debe al «considerable» número de usuarios indios que optan por utilizar bolsas no registradas.
Este es el último caso de gobiernos nacionales que toman medidas contra grandes bolsas de criptomonedas. El mes pasado, el gobierno estadounidense impuso a Binance una multa de 4.300 millones de dólares por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales y, a cambio, la empresa aceptó dejar de operar en el país.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, aceptó dimitir como Consejero Delegado de la empresa y declararse culpable de los cargos de infracción de la legislación estadounidense contra el blanqueo de capitales como parte del histórico acuerdo. Zhao será condenado en febrero y actualmente tiene prohibido salir del país.
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