Mirror Trading acusado de fraude más grande con Bitcoin según CFTC
Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) fueron acusados de fraude y violaciones de registro en una demanda presentada hoy por la Commodity Futures Trading Commission.
La denuncia acusa a Steynberg de participar en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel (MLM) por valor de más de $ 1.7 mil millones en criptomonedas. Según la agencia, Steynberg también utilizó su empresa MTI en el esquema, que duró casi tres años, desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.
Los cargos presentados contra Steynberg y MTI son las acciones más recientes tomadas por la CFTC, que anunció en mayo que estaba aumentando sus recursos para monitorear el mercado de criptomonedas.
La CFTC presentó una queja contra Gemini Trust Company LLC, mejor conocida como Gemini, a principios de este mes por supuestamente engañar a los reguladores en 2017. Según la CFTC, el exchange de criptomonedas hizo «declaraciones falsas o engañosas» para obtener la aprobación de su los productos de Bitcoin en futuros.
La denuncia acusa a Steynberg de participar en un esquema internacional de marketing multinivel fraudulento (MLM) que generó 29,421 BTC, por un valor de más de $ 1,7 mil millones. La agencia dice que Steynberg también usó su compañía MTI en el esquema, que duró casi tres años desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
El anuncio de la acción de hoy se produce el mismo día en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció cargos en cuatro casos de «rug pull» de NFT que podrían haber costado a las víctimas más de $ 100 millones.
Por este caso se capturó a Steynberg, un ciudadano sudafricano, localizado recientemente en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL después de huir de las autoridades sudafricanas.
Si bien la CFTC afirma estar buscando la restitución total para los inversores, advierte a las víctimas que las órdenes de restitución pueden no resultar en la recuperación de los fondos perdidos.
Criptonoticias Hoy
Aquí te dejamos el resumen diario de las criptonoticias más importantes de hoy, temas como bitcoin, ethereum y criptomonedas.
–
Si te ha funcionado este artículo o criptonoticia, solo te pido que le des compartir y que te suscribas en mi canal de YouTube dando click aquí –> Suscribirte
Ahora también puedes cooperar con esta página web y proyecto, comprando alguno de nuestros productos en https://store.kesilgonzalez.com
Si lo prefieres puedes Donar desde 10 centavos de dólar en el apartado Donación para seguir creando contenido de calidad totalmente GRATIS o dando click aquí —-> Donar
Mediante criptomonedas en Binance Smart Chain (BSC) a la dirección:
0x2BE8e71DC92637d606aCdbf5C0dCC9E81B2d6D31
