El ex CEO de Binance, CZ, se enfrenta a una condena de tres años de prisión por parte del Departamento de Justicia de EE.UU
Antes de su sentencia el 30 de abril, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) ha sugerido que el ex CEO de Binance Changpeng «CZ» Zhao debe pasar tres años en prisión por cargos de lavado de dinero.
En un memorando de sentencia del martes, los abogados del Departamento de Justicia instan al tribunal a «imponer una sentencia por encima de las directrices de 36 meses de prisión», citando la «violación intencionada de la ley estadounidense» por parte de Zhao.
Los abogados del DoJ sostuvieron que el ex CEO de Binance había apostado «a que no lo atraparían, y que si lo hacían, las consecuencias no serían tan graves como el delito», y que Zhao se había convertido en «una de las personas más ricas del mundo y una celebridad en la industria de las criptomonedas» como resultado de la estrategia del «Salvaje Oeste» de Binance de eludir el cumplimiento de los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero.
Las directrices federales de sentencia, que pedían una condena de 18 meses de cárcel para el ex CEO de Binance, son superadas por la sentencia recomendada de 36 meses. El Departamento de Justicia declaró que la condena de Zhao «no sólo enviaría un mensaje a Zhao, sino también al mundo», sirviendo de disuasión para otros, en apoyo de su recomendación de una pena más dura de lo esperado.
Binance creció hasta convertirse en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen bajo la dirección de Zhao. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia, admitió su culpabilidad por blanqueo de capitales y violaciones de sanciones en Estados Unidos, y en noviembre de 2023 dimitió como consejero delegado de Binance. Binance fue obligada a «salir completamente» de Estados Unidos y a pagar 4.300 millones de dólares en sanciones como parte del acuerdo.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Zhao también tuvo que pagar 50 millones de dólares en multas y abstenerse de trabajar con Binance durante un mínimo de tres años.
Zhao recibió una fianza de 175 millones de dólares antes de cumplir su condena a finales de mes. El ex consejero delegado de Binance fue sometido a restricciones de viaje por el juez de distrito estadounidense Richard Jones, que le prohibió salir del país después de que la fiscalía determinara que constituía un riesgo de fuga.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) tiene una denuncia en curso contra la bolsa que intentó que se desestimara en una serie de presentaciones en diciembre.
Si te ha funcionado este artículo o criptonoticias, solo te pido que le des compartir y que te suscribas en mi canal de YouTube dando click aquí –> Suscribirte
Puedes Donar desde 10 centavos de dólar en el apartado Donación para seguir creando contenido de calidad totalmente GRATIS o dando click aquí —-> Donar
Mediante criptomonedas en Binance Smart Chain (BSC) a la dirección:
0x2BE8e71DC92637d606aCdbf5C0dCC9E81B2d6D3
