Aumenta recaudación de fondos para Ucrania, la criptoindustria toma medidas enérgicas contra los estafadores
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Dada la gran cantidad de apoyo de la criptocomunidad a Ucrania (se han recaudado $ 135 millones desde el 22 de febrero, dos días antes de la invasión rusa), no sorprende que los estafadores se hayan abalanzado.
Lo que puede ser inesperado, sin embargo, es que una industria acosada por robos, hackeos y exploits de miles de millones de dólares ha demostrado ser eficaz para detectar y cortar a los alimentadores inferiores que buscan sacar provecho de la miseria de Ucrania.
Más de la mitad de las 50 criptoactividades de recaudación de fondos que TRM Labs ha investigado en ese período han sido «operaciones claras de fraude» que afirman estar donando «fondos para esfuerzos humanitarios o militares».
Sin embargo, sus iniciativas solo representaron una porción menor de los fondos.
No muy exitoso
Algunos parecían obscenos: TRM Labs afirmó ser de «la Embajada de Ucrania» en un correo electrónico de recaudación de fondos, pero no aclaró dónde se encontraba esa embajada.
Decía: «Ha recibido un correo de la embajada de Ucrania». «Mientras luchamos contra la agresión rusa, ahora pueden apoyar al pueblo de Ucrania». Ahora se aceptan donaciones en criptomonedas. «Bitcoin, Ethereum y USDT son tres monedas digitales».
Tres direcciones de billetera digital alfanuméricas siguieron a eso.
«Gracias, Embajada de Ucrania», concluyó.
Estafas con criptomonedas en Ucrania
Otras supuestas estafas identificadas por TRM Labs eran más sofisticadas, con enlaces de donación de códigos QR para varias criptomonedas, videos del presidente Volodymyr Zelensky y una apariencia generalmente elegante, todos vinculados a Twitter y otros sitios de redes sociales utilizados por organizaciones legítimas, como YouTube, Discord, Telegram, Facebook e Instagram.
Esto los coloca en una excelente compañía, ya que muchas empresas de criptomonedas y personas han visto sus identidades y marcas empañadas por estafas de obsequios y otros esquemas en los que una celebridad promete devolver el doble de la cantidad de criptomonedas transferidas a una determinada dirección.
Ripple, una empresa de pagos transfronterizos, y su presidente, Brad Garlinghouse, demandaron a YouTube en 2020 (y posteriormente llegaron a un acuerdo), diciendo que el servicio de transmisión no eliminó los sitios fraudulentos a pesar de los repetidos informes. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, lo intentó, pero fracasó, mientras que el desarrollador de Ethereum, Vitalik Buterin, se declaró «no dador de ETH» en Twitter debido a los fraudes.
Los investigadores descubrieron más de una docena de cuentas de Twitter adicionales que utilizaban «UkraineDAO» en el caso de la verdadera organización humanitaria de cripto-recaudación de fondos verificada por Twitter, UkraineDAO — @UkraineDAO.
TRM Labs identificó muchas señales de alerta, incluida la falta de verificación de Twitter, URL defectuosas y una cantidad suficientemente significativa de nuevos seguidores para señalar la actividad del bot.
Se ha lanzado un nuevo canal.
TRM Labs descubrió que las criptomonedas han demostrado ser una excelente herramienta y estrategia de recaudación de fondos, a pesar de estos fraudes y, en parte, debido a su baja tasa de éxito.
UkraineDAO recaudó 6 millones de dólares al subastar una pancarta NFT, y cuando se combinó con otro grupo sin fines de lucro líder, Come Back Alive, recaudó 50 millones de dólares, casi el mismo dinero que el gobierno ucraniano, que abrazó, y rápidamente legalizó el movimiento.
Ucrania también ha adoptado las criptomonedas, y específicamente los NFT, para contar su historia, anunciando planes para un museo virtual de imágenes del país y el número de víctimas de la guerra.
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