Binance demandado por la CFTC ¿Qué significa para las criptomonedas?
Si se conceden las demandas de medidas cautelares y multas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el gigante de las criptomonedas Binance podría cerrarse, pero hay mucho más por desentrañar en la queja de la Comisión.
El lunes por la mañana, la CFTC presentó una denuncia contra Binance, que la empresa describió como «inesperada y decepcionada«, destacando su continua cooperación con las autoridades. Además, la firma declaró en su comunicado que ha invertido mucho en su personal de cumplimiento «para garantizar que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestro sitio».
La demanda afirma que Binance violó múltiples reglas de derivados comerciales, incluido no estar debidamente registrado para ofrecer derivados a clientes de EE. UU., no supervisar adecuadamente la actividad en su intercambio, controles insuficientes contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC), evadir o ayudar a sabiendas a los clientes estadounidenses a evadir a los reguladores y, quizás lo más condenatorio, comerciar contra sus propios clientes.
EL propio Zhao es nombrado especificamente como demandado de CFTC juntpo a Binance Holdings Ltd (registrado en las Islas Caimán), Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited (ambos registrados en Irlanda), y el exdirector de cumplimiento Samuel Lim figuran como acusados en el caso de la CFTC .
El lunes en Twitter, Zhao caracterizó la demanda de 74 páginas como «FUD» (una famosa abreviatura criptográfica que significa miedo, incertidumbre y duda).
Declaró a principios de año que «4» sería su abreviatura para aconsejar a sus seguidores que «eviten FUD». Le ha dado un buen uso desde entonces: el 24 de marzo, cuando un problema técnico provocó un problema temporal con los retiros y el comercio al contado; el 5 de marzo, cuando The Wall Street Journal informó que las transcripciones privadas mostraban que Binance evitaba deliberadamente a los reguladores estadounidenses; el 3 de marzo, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. intentó evitar que Binance US adquiriera el corredor de criptomonedas en quiebra Voyager Digital; y en febrero, cuando la firma neoyorquina Paxos cortó los lazos con la empresa antes de ser demandada por la SEC por la transacción.
La Comisión de Bolsa y Valores intentó impedir que Binance US adquiriera el exchange de criptomonedas en quiebra Voyager Digital; en febrero, cuando la firma de Nueva York Paxos cortó los lazos con la compañía antes de ser demandada por la SEC por su papel en la emisión de tokens Binance USD (BUSD); y en enero, cuando Forbes informó que el intercambio había visto salidas por un total de $ 12 mil millones en dos meses.
Zhao respondió con más detalle en una publicación de blog en el sitio web de Binance el lunes por la noche. «Me adhiero completamente a estas regulaciones personalmente», afirmó sobre las medidas de cumplimiento de Binance. «Tampoco participé nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures», continuó, refiriéndose a las afirmaciones de que administró personalmente las cuentas utilizadas para comerciar con los clientes.
Según la denuncia de la CFTC, la agencia recibió cientos de comunicaciones internas, discusiones y documentos como parte de su investigación. Esta no es la primera vez que se demanda a Binance, pero parece ser la más completa. Según el veterano abogado litigante de la CFTC, Braden Perry, en un correo electrónico a Decrypt, las organizaciones de cumplimiento como la CFTC no quieren perder.
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