La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos no registrados.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados.
Según el regulador, recientemente ingresó e investigó numerosas instalaciones cerca de Leeds, en el norte de Inglaterra, que eran sospechosas de tener cajeros automáticos criptográficos que operaban ilegalmente.
Como parte de las investigaciones conjuntas de estos sitios, la FCA dijo que trabajó con las autoridades policiales locales, incluida la Unidad de Investigación e Inteligencia Digital de la Policía de West Yorkshire.
«Para fines de lucha contra el lavado de dinero, las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA», dijo Mark Steward, director ejecutivo de cumplimiento y monitoreo del mercado en la FCA. «Sin embargo, los bienes criptográficos en sí mismos todavía no están regulados y son de alto riesgo, y si invierte en ellos, debe estar preparado para perder todo su dinero».
Según el comunicado, la FCA analizará la información recopilada durante estas inspecciones y considerará la aplicación futura.
«Se enviaron cartas de advertencia exigiendo que los operadores cesaran y desistieran de usar los dispositivos y que cualquier infracción de las reglas daría lugar a una investigación bajo las regulaciones de lavado de dinero», dijo la sargento detective Lindsay Brants del Force Cyber Team de la policía de West Yorkshire.
La FCA escribió a todos los operadores y hosts en marzo de 2022 para advertirles sobre las ramificaciones legales de operar cajeros automáticos criptográficos sin el permiso de la FCA.
Aunque no existe una ley particular en el Reino Unido que prohíba los cajeros automáticos criptográficos, ninguno ha recibido la autorización de la FCA al momento de escribir este artículo.
Las conexiones entre los cajeros automáticos de criptomonedas y el lavado de dinero están lejos de ser teóricas, y se han observado posibles conexiones entre estos cajeros automáticos y el crimen organizado en todo el mundo.
Según una investigación de 2020 realizada por la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), los grupos criminales multinacionales están utilizando cajeros automáticos criptográficos para lavar dinero de drogas ilícitas junto con medios más tradicionales.
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