Días antes del acuerdo con el DOJ, Binance movió 3.900 millones de dólares en Tether desde su cold wallet
La admisión de culpabilidad de los cargos de blanqueo de dinero por parte de la bolsa de criptodivisas Binance y su CEO ofrece una nueva perspectiva sobre la posibilidad de que la empresa estuviera negociando miles de millones de dólares en stablecoins en las semanas previas al acuerdo.
Completada el 9 de noviembre, una transacción de 3.900 millones de dólares de Tether (USDT) tiene un valor sorprendentemente similar a la multa de 4.300 millones de dólares que Binance acordó pagar como parte de su acuerdo.
La mayoría de los fondos se transfirieron de un monedero frío de Binance (Binance-Cold 2) a otro (Binance 3). Actualmente, hay 6.600 millones de dólares almacenados en la cartera fría; 4.000 millones de esa cantidad están en USDT, y la cantidad restante se divide entre varias stablecoins, incluyendo Decentralized USD (USDD), USDC y TrueUSD (TUSD).
La mayoría de los 3.200 millones de dólares en activos actualmente en la cartera de destino son la stablecoin USDT de Tether. La mayoría de los fondos de la empresa se encuentran en sus carteras frías, según declaraciones anteriores de Binance.
No está claro si Binance quiere canjear los USDT por dólares estadounidenses u otra moneda fiduciaria, o si quiere utilizar este dinero para pagar la multa impuesta por el gobierno estadounidense.
La gran mayoría de los 88.300 millones de tokens USDT en uso hoy en día son tokens TRC-20 que se emitieron en la blockchain de Tron. A pesar de su problemático pasado, Tether es un actor importante pero divisivo en el espacio de las criptodivisas.
Binance moved $3.9 billion $USDT from its cold to hot wallets a few days ago.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
La mayor parte del volumen de operaciones con criptodivisas se compone de stablecoins, que los operadores utilizan para entrar y salir de las transacciones sin tener que operar con dinero fiduciario como el dólar estadounidense. Además, Tether es sin duda la mayor stablecoin en uso hoy en día.
Sus tokens en circulación, valorados en 88.000 millones de dólares, representan el 6% de la capitalización total del mercado de todas las criptodivisas. Con una capitalización de mercado de 24.000 millones de dólares, USDC es su rival más cercano. Sin embargo, los reguladores estadounidenses llevan años vigilando de cerca a Tether.
La empresa resolvió una investigación sobre si realmente tenía 1 dólar en fiat para respaldar todos y cada uno de los tokens que había emitido pagando 18 millones de dólares en 2021. Los opositores dijeron que Tether no podría tener suficiente dinero para respaldar los miles de millones de nuevos tokens que acuña cada día, incluso antes de que se completara la investigación. Aunque Tether todavía no ha publicado una auditoría exhaustiva e independiente, la empresa ha refutado continuamente tales acusaciones como alarmismo infundado.
Recientemente, Tether anunció que estaba colaborando con las fuerzas de seguridad para congelar 225 millones de dólares presuntamente relacionados con la trata de seres humanos.
https://twitter.com/nic__carter/status/1726692359130509324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1726692359130509324%7Ctwgr%5E117edcb810308d85c33dbb0cfdb41ccaded99d84%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdecrypt.co%2F207141%2Fbinance-4-billion-tether-cold-wallet-doj-settlement
Poco antes de que Binance y su CEO Changpeng Zhao acordaran pagar 1.800 millones de dólares en multas penales relacionadas con cargos federales, se produjo la transferencia de USDT. Se confiscarán otros 2.500 millones de dólares, de los cuales 1.600 millones se utilizarán para resolver disputas legales con la OFAC, la FinCEN y la CFTC.
Zhao se declaró culpable de los cargos y dimitió como Consejero Delegado como parte del acuerdo. Con este acuerdo, se pone fin a la larga investigación de las autoridades estadounidenses sobre el cumplimiento de la normativa y las medidas contra el blanqueo de capitales por parte de Binance.
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